开首：上海证券报驻马店塑料挤出机设备

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-002

三角轮胎股份有限公司

估值擢升策画暨提质增重陈述步履案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何纪录、误述说随隐秘紧遗漏，并对其内容的竟然、准确和完竣承担法律包袱。

迫切内容教唆:

● 估值擢升策画的触发情形及审议要领：三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）股票已集结12个月每个往来日的收盘价均低于近个司帐年度经审计的每股包摄于公司鄙俗股鼓舞的净财富，字据证监会《上市公司监管教养10号市值科罚》，属于应当制定估值擢升策画的情形。公司七届董事会十六次会议审议通过了《公司估值擢升策画暨提质增重陈述步履案》。

● 估值擢升策画暨提质增重陈述步履案概括：公司将围绕擢升筹谋质料、发展新质出产力、完善公经理、强化“要害少数”包袱、怜爱鼓舞陈述、加强投资者关系相似及擢升信息表现质料等面，擢升公司投资价值和鼓舞陈述、理响应公司筹谋质料、增强投资者信心、爱戴整体鼓舞利益，促进公司质料发展。

● 关联风险教唆：本估值擢升策画暨提质增重陈述步履案仅为公司策画案，不代表公司对功绩、股价、要紧事件等任何目标或事项的承诺。公司功绩及二商场进展受到宏不雅景观、行业政策、商场情况等诸多身分影响，关联标的的已毕情况存在不笃定。

、估值擢升策画的触发情形及审议要领驻马店塑料挤出机设备

（）触发情形

2025年公司股票集结12个月每个往来日的收盘价均低于近个司帐年度经审计的每股包摄于公司鄙俗股鼓舞的净财富，其中：2025年1月1日至2025年4月25日每个往来日收盘价均低于公司2023年末经审计的每股包摄于公司鄙俗股鼓舞的净财富16.09元，2025年4月26日至2025年12月31日每个往来日收盘价均低于公司2024年末经审计的每股包摄于公司鄙俗股鼓舞的净财富16.80元，属于证监会《上市公司监管教养10号市值科罚》章程的应当制定估值擢升策画的情形。

（二）审议要领

2026年2月27日驻马店塑料挤出机设备，公司召开七届董事会十六次会议，以9票得意、0票反对、0票弃权的表决扫尾，审议通过了《公司估值擢升策画暨提质增重陈述步履案》。

二、估值擢升策画暨提质增重陈述步履案的具体内容

（）聚焦主业，擢升筹谋质料。

多年来公司扶持聚焦主业，以技艺改革为根柢，不息进两化融和数字化转型，擢升运营质料和率。公司将通过完善体系、化渠谈树立，擢升商场竞争力；擢升信息化、数字化、智能化水平，提质增；进外洋神志树立，加速人人化布局。

1、充分诈欺主在居品、渠谈、价钱等面的相反化建立，鼎力发展薄弱商场，开拓新商场；强化新兴渠谈树立和集团用户开发，化“轮胎保”业务应用，跳跃拓展汇集，擢升渠谈质料；化与主流车企在商场及端车型域的计策作，鼎力拓展新能源车型配套，擢升新商场份额和盈利水平。

2、不息化改进业务系统，挖掘业务瓶颈与改进空间驻马店塑料挤出机设备，已毕提质增；积诈欺数字技艺，擢升出产率与拓荒利用率；对部分拓荒升化和技艺改造，跳跃擢升出产能力。

3、进柬埔寨年产600万条半钢子午线轮胎和100万条全钢子午线轮胎神志。本次投资是公司计策布局的新冲破，将加速公司人人化布局，化出产、营销汇集及供应链建立，为翌日发张开辟新的商场空间和盈利增长点，成为公司质料发展的新能源。

（二）注科技改革，发展新质出产力。

公司注于轮胎科技改革，公司将主要通过新址品开发与投放、新材料、新技艺研究应用等法度跳跃动公司科技发展。

1、把捏商场变化，加强居品体系新迭代，开发绿能、附加值、价比轮胎以及特种居品。围绕新能源、智能网联汽车等新兴商场需求，加速能、低滚阻、耐磨、静音稳重型轮胎的研发与投放；说明A3T驻足北好意思商场的势，充分参与柬埔寨工场居品遐想和评审，逼近好意思国当地商场需求。

2、络续开展生物基、可轮回材料研究应用；结居品遐想需求，积尝试新兴材料，进石油系炭黑开发，开展UT、ST强度等钢帘线及新式结构钢帘线应用。

3、不息缓和AI技艺演进与应用价值，在研发端探索胎侧斑纹的智能生成与参数化遐想，加速居品改革周期；在筹谋科罚中，从容落地AI辅助的办公协同、数据洞悉与运营有策画等应用，塑料管材生产线擢升组织智能化水平。

（三）完善公经理体系，保险投资者法职权。

公司严格按照法律规章及范例文献的条款，不停完善公法则东谈左右结构和里面闭幕体系，擢升公经理水平。公司将积落实《上市公经理准则》及新监管政策条款，结公司履行情况健全轨制体系及启动机制；充分说明董事会各门委员会职能及立董事“参与有策画、监督制衡、业商量”作用，为公司科学有策画提供轨制保险；对标国内ESG模范、Ecovadis评体系等规科罚体系，不息完善ESG科罚体系，落实ISO37001反行贿科罚体系模范，擢升公司规科罚的业化、系统化水平。

（四）强化“要害少数”包袱驻马店塑料挤出机设备，促进与鼓舞利益的融。

公司将作念好控股鼓舞、履行闭幕东谈主、董事和管等“要害少数”的履职范例与能力树立。是与“要害少数”保持密切相似，积过问证监会、上市公司协会、上交所等项培训，以及证券商场法律规章、业常识的学习培训，切实擢升“要害少数”的规订立与履职能力；二是健全轨制保险体系，纠正董事、管薪酬科罚等关联轨制，强化“要害少数”与公司、中小鼓舞的风险共担及利益分享的箝制机制。

（五）化激励机制，共促发展动能。

提议绩先、收益分享、风险共担的价值理念。公司将基于发展计策跳跃化激励机制，应时诈欺股权激励、职工持股策画等激励器用，激励职工价值创造的主动和积，促进各力动公司质料发展。

（六）怜爱鼓舞陈述，分享发展后果。

公司秉持与投资者分享发展后果的理念，自上市以来每年现款分成占夙昔度包摄于上市公司鼓舞的净利润的比例均于30。在符公司计策发展筹画和现款流等情况下，公司将络续实施集结、厚实的现款分成。

（七）加强信息表现和投资者相似，积传递公司价值。

公司度怜爱投资者关系科罚责任，建立了多元化的相似交流渠谈。公司将不息擢升信息表现质料和透明度，并通过图文、等纯真显着的体式对依期讲述进行解读和呈现，实时向商场和投资者传递公司价值，展示公司的筹谋发展情景和行业发展景观等；络续编制和表现ESG讲述，展示在可不息发展面的看成，增强投资者对公司永久价值的厚实；策画每年举办至少3场功绩说明会，粉饰年报、季报、半年报和三季报；同期积组织或参与线上线下交流步履，保险投资者与公司之间顺畅的相似门道。此外，公司还将通过“上证e互动”平台、投资者热线电话、邮箱、网站栏、线上会议、现场接待调研、参不雅工场、过问上市公司交流会等式，与投资者、证券研究机构保持精致研究，便于投资者实时了解公司信息。

三、董事会对估值擢升策画的说明

公司董事会觉得，公司制定的估值擢升策画，以提公司质料为基础，充分计议了公司发展计策、财务情景、投资需乞降商场环境等身分，珍摄永久价值创造，具有理和可行，有益于擢升公司投资价值。

四、评估安排

公司如属于永久破净情形，每年对估值擢升策画的实施果进行评估，评估后如需要完善的，经董事会审议后进行表现。

公司触发永久破净情形场所司帐年度，如日平均市净率低于场所行业平均值的，公司将在年度功绩说明会中就估值擢升策画的实施情况进行项说明。

五、风险教唆

本估值擢升策画暨提质增重陈述步履案仅为公司策画案，不代表公司对功绩、股价、要紧事件等任何目标或事项的承诺。公司功绩及二商场进展受到宏不雅景观、行业政策、商场情况等诸多身分影响，关联标的的已毕情况存在不笃定。敬请投资者理投资，正经投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2026年2月27日