证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-001
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于 2025 年四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 6.67 元/股。
金额共计人民币 1,700.00 元），计转为 253 股“科顺股份”股票
（股票代码：300737）。
剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,829,100.00 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引 15 号——可转换公司债券》等有关规定，
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年四
季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换
公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际
向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，
扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民
币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通伙）已于
告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00
万元可转债将于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，
债券简称
“科
顺转债”，债券代码“123216”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月
年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。
（四）可转债转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为 10.26 元/股。
（1）公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年一次临时股东大会
表决通过《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，
于 2024 年 6 月 27 日召开四届董事会四次会议审议通过《关于向
下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明书》
的相关规定及公司 2024 年一次临时股东大会的授权，董事会决定
将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 28 日起生。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下
修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
（2）公司于 2024 年 2 月 2 日召开三届董事会二十七次会议
审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召
开四届董事会二次会议审议通过《关于回购注销部分限制股票
的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年一次临时股东大
会表决通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可转
债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/股调
整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日起生。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-099）。
（3）公司于 2024 年 5 月 24 日召开四届董事会二次会议审
议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺
方 2023 年度应补偿股份的议案》，
上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024
年一次临时股东大会表决通过，公司本次注销回购股份 17,700,314
股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格
由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
（4）公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决通
过《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，并于 2024 年 8 月 27
日召开四届董事会七次会议审议通过《关于公司 2024 年中期利
润分配方案的议案》。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺
转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 10 月 21 日起生。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-108）。
（5）公司于 2024 年 2 月 2 日召开三届董事会二十七次会议
审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，并经 2024 年 6 月 27 日
日起生。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-118）。
（6）公司于 2025 年 4 月 24 日召开四届董事会十三次会议，塑料挤出设备
审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，并经 2025 年
说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.02 元/股调整为
容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于科顺转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-030）。
（7）公司于 2025 年 8 月 28 日召开四届董事会十六次会议，
审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》，并经 2025
年 9 月 15 日召开的 2025 年一次临时股东大会审议通过。根据《可
转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 6.72 元/
股调整为 6.67 元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 9 月 24 日起生。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 16 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于科顺转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-052）。
二、可转债转股及股份变动情况
人民币 1,700.00 元），转股数量为 253 股。截至 2025 年四季度末，
公司剩余可转债为 21,978,291 张，剩余可转债票面总金额为人民币
单位：股
本次变动前 本次增减 本次变动后
股份质
数量 比例（%） 变动数量 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/
非流通股
本次变动前 本次增减 本次变动后
股份质
数量 比例（%） 变动数量 数量 比例（%）
高管锁定股 223,065,137 20.10 0 223,065,137 20.10
二、无限售条件流通股 886,904,869 79.90 253 886,905,122 79.90
三、股份总数 1,109,970,006 100.00 253 1,109,970,259 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于
的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。
四、备查文件
分公司出具的“科顺股份”股本结构表
分公司出具的“科顺转债”股本结构表
特此公告！
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
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