关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-003
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏。
特别提示：
日（2025 年 12 月 15 日至 2026 年 1 月 6 日）的收盘价低于当期转股价格的 85%，
已触发转股价格向下修正条件。
修正“垒知转债”转股价格。从 2026 年 1 月 7 日起重新计算，若公司股价再次
触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 6 日召开了
七届董事会七次会议，审议通过了《关于不向下修正“垒知转债”转股价格
的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行
除各项发行费用计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净
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额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4
日）起满 6 个月后的一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日
至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10
股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知
控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及
中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”
转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生。具体
内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限
制股票，以及因一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名
激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制股票。根据《垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证
券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股
价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分限制股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向全体股东每 10
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股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知
控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及
中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
“垒知转债”
转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制股票，以及因二个解除限
售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售
的 2,764,800 股限制股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行
“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的
可转换公司债券的有关规定，
转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制股票回购注销完成暨
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本
公积金转增股本。公司回购用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以
币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换
“垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价
公司债券的有关规定，
格自 2024 年 6 月 17 日起生。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-048）。
方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间累计通过回购用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登
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记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500
股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关
于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.66 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,686,400 股限制
股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关
规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8
月 13 日 起 生 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制股票回购注销完成暨调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本
公积金转增股本。公司回购用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以
币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换
“垒知转债”转股价格调整为 7.59 元/股，塑料挤出设备调整后的转股价
公司债券的有关规定，
格自 2025 年 6 月 13 日起生。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2025-048）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和
中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的一个交易日（即转股价格修正
日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定
本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2026 年 1 月 7 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价
格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债”
转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月七日
我攥着那张卡，心里又暖又沉，转头就把它锁进了卧室的床头柜。婚后日子过得平淡，老公待我也算体贴，只是婆婆总旁敲侧击问我娘家给了多少陪嫁，我都笑着岔开了话题。
张伟苦笑着收起手机资阳塑料挤出设备，准备结账走人。当他走向收银台时，却被告知：“刚才那位女士已经结过了。”服务员递过来一个精致的纸袋，“这是她留给您的。”
都说人心隔肚皮，人与人之间相处，有点防备之心很正常，无可厚非。但这份防备之心，不能过了头。要知道，凡事过犹不及，一点过了头，就变了味道。尤其是亲人之间，爱人之间，所谓的防备之心，就很容易成为计较和算计之心。
Q Q：183445502罗秀兰见堂屋灯亮着，却没人，心想婆婆和玉蓉应该回卧房了。
老范是厂里干了多年的会计，退休金比我多两三千，结婚时他就说清楚了资阳塑料挤出设备，钱各自管各自的，生活费他出两千，我出一千，买菜也分着算，有同事笑我们，AA制过日子哪像真夫妻，后来我住院，他二话不说垫了两万医药费，说夫妻一场还分什么钱，那之后我才明白，那本AA账本，不过是俩人心里还留着的旧伤疤。