证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2026-005
债券代码：123230 债券简称：金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
关于“金钟转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导陈述或者重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“金钟转债”因转股累计
减少 2,644,188 张，累计转股数量为 10,869,652 股，占可转换公司债券（以下简
称“可转债”）转股前公司已发行股份总额 106,617,116 股的 10.20%，占公司
新总股本 117,975,468 股的 9.21%。
股，占“金钟转债”发行总量 3,500,000 张的 24.45%。
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927 号）同意注
册，公司向不特定对象发行可转债 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税
金额计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以
上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通
伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 12
月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 15 日）
起满六个月后的一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029
年 11 月 8 日）止。因触发《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件
赎回条款，“金钟转债”将于 2026 年 1 月 19 日收市后停止转股。
（四）可转债转股价格调整及修正情况
“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。
次会议，审议通过了《关于 2022 年限制股票激励计划次授予部分一个归
属期归属条件成就的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管
理委员会关于可转债发行的有关规定，结公司 2022 年限制股票激励计划
次授予部分一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整
为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生。
书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结 2023 年年
度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生。
于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募
集说明书》相关规定全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜。
同日，公司召开三届董事会十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟
转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年一
次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88 元/股向
下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生。
以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结 2024 年年度权
益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 24.50 元/股调整为 24.35 元/股，调
整后的转股价格自 2025 年 7 月 3 日起生。
于 2022 年限制股票激励计划次授予部分二个归属期归属条件成就的议
案》，根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发
行的有关规定，结公司 2022 年限制股票激励计划次授予部分二个归属
期归属情况，隔热条PA66生产设备“金钟转债”的转股价格由 24.35 元/股调整为 24.31 元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 12 月 19 日起生。
截至本公告披露日，“金钟转债”的转股价格为 24.31 元/股。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开三届董事会十四次会议及三届监事会
十次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，于 2025 年 5 月 28
日至 2025 年 6 月 4 日以简化程序召开“金钟转债”2025 年度一次债券持有人
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》。根据《募
集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“金钟转
债”附加回售条款生，本次回售申报期为 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13
日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的有关文件，本次回售
有申报数量为 100 张。
（六）可转债提前赎回情况
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已满足在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格
的 130%（含 130%）。其中，2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日“金钟转
债”转股价格（24.35 元/股）的 130%为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025
年 12 月 22 日“金钟转债”转股价格（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，触
发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 12 月 22 日召开三届董事会二十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“金钟转债”的议案》。结当前市场及公司自身情况，经审慎
考虑，公司董事会同意公司行使“金钟转债”的提前赎回权利，提前赎回截至赎
回登记日（2026 年 1 月 19 日）收市后登记在册的“金钟转债”，并授权公司管
理层负责“金钟转债”赎回的全部相关事宜。
二、可转债转股情况
“金钟转债”自 2024 年 5 月 15 日起开始转股，转股前公司已发行股份总额
为 106,617,116 股。自 2024 年 5 月 15 日至 2026 年 1 月 5 日期间，“金钟转债”
因转股累计减少 2,644,188 张，累计转股数量为 10,869,652 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额 106,617,116 股的 10.20%，占公司新总股本 117,975,468
股的 9.21%。
截至 2026 年 1 月 5 日，尚有 855,712 张“金钟转债”未转股，占“金钟转
债”发行总量 3,500,000 张的 24.45%。
三、备查文件
责任公司深圳分公司出具的“金钟股份”股本结构表；
“金钟股份”股本结构表；
“金钟转债”转/换股业务情况汇总表。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
电话：0316--3233399
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